Минюст США сообщил о задержании россиянина, связанного с криптобиржей Bitzlato
Фото: Sarah Silbiger-Pool/Getty Images
В Минюсте США в среду объявили о задержании во Флориде гражданина РФ Анатолия Легкодымова, занимающего руководящую должность на криптобирже Bitzlato.
«Легкодымова арестовали прошлым вечером в Майами. Планируется, что во второй половине дня (в среду) ему предъявят обвинения в окружном суде во Флориде», — говорится в пресс-релизе министерства.
В США считают, что Легкодымов «занимался переводами денег, полученных преступным путем». Также, по мнению следователей, он проводил переводы денег, которые «не соответствовали принятым в США стандартам, в том числе — требованиям по борьбе против отмывания денег».
Согласно документам, проживавший в Китае Легкодымов является топ-менеджером и мажоритарным акционером Bitzlato Ltd. (Bitzlato), зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржи. Биржа работает по всему миру.
В среду подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовало документ, в котором говорится о том, что криптобиржа Bitzlato представляет собой учреждение, «деятельность которого по отмыванию денег вызывает серьезную обеспокоенность». В пресс-релизе Минфина говорится, что Bitzlato «обработала нелегальные средства на сумму в объеме более $700 млн, включая доходы от программ-вымогателей».
Легкодымов также известен под прозвищами «Гендальф» и «Толик», ему 40 лет, отмечает Минфин.
По вменяемым россиянину обвинениям в случае признания его виновным ему грозит до пяти лет лишения свободы.
